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汕头三个公积金骗局团伙落网 涉案额达526万

创新福建 2021-01-12 22:58111未知admin

  汕头近日首次发现一种新骗术:骗取公积金。昨日汕头警方通报,两个公积金诈骗团伙近日落网,他们伪造住房公积金管理中心印章和购房合同,为部分公积金缴存职工,向缴存银行骗提骗批职工公积金。警方初步查破骗取住房公积金系列案件42宗,涉案总金额高达526万多元。

  发表达非法提取公积金

  去年12月,汕头市住房公积金管理中心延续发现有犯罪团伙伪造用于审核审批职工住房公积金提取业务的汕头市住房公积金治理中心业务专用章,或伪造市、区房产交易部门相关交易合同等申请材料,供给给汕头市部分公积金缴存职工,向缴存银行骗提骗批职工公积金。

  此类行为在汕头市尚属首次发表达,经管理中心观察,已有部分资金被骗提。汕头警方立即降生专案组拓展侦查。专案组民警通过了走访汕头市住房公积金治理中心和相关金融机构等单位,对2015年以来一切提取过公积金的职工账户,进行仔细校对核查,最后排除出40多起嫌疑个案。

  借网络拉业务抽水

  随时侦查工作的深入,以肖某儿、刘某为首的多个犯罪团伙慢慢浮出水面。

  据推选,以肖某儿为首的犯罪团伙应用互联网和微信圈发布广告或房产中介公司引荐等形式,拉拢不具有提取公积金条件的当事人,拉到业务后,就通过了伪造住房公积金管理中心印章及伪造购房合同的方式,肾衰竭有哪些饮食留神事情,为当事人套表达一人住房公积金,每次收取8%~20%不等的手续费。

  另整个刘某为首的犯罪团伙则通过了伪造住房公积金治理中心印章,为当事人骗提公积金,其收取的手续费高达30%。

  两诈骗团伙被捣毁

  今年1月10日,专案组民警先后抓获嫌疑人肖某儿及另外名专门成员董某军,并缴获伪造印章1枚、伪造购房合同25份、伪造购房发票7份、伪造机动车行驶证驾驶证9份。

  1月19日,办案民警又先后抓获该团伙成员吴某浩、赵某杰、刘某毅等3人。经查明,自2015年10月28日至今年1月份间,该团伙作案38起,骗提公积金总额达400多万元。

  随后,专案组民警乘胜出击,先后抓获刘某团伙的两名成员肖某平、并于1月29日抓获该团伙首脑刘某。经初步审讯,刘某等3名犯罪嫌疑人均吩咐了自2015年10月底以来,先后4次通过了伪造住房公积金管理中心印章,向缴存银行骗提职工一人住房公积金,每次收取提取款项30%的手续费的犯罪现实。

  现在,该案已有4名犯罪嫌疑人被批捕,案件仍在提升审理中。警方提示,无论单位和一人不得挪用住房公积金,以骗局手段提取本人或他人住房公积金账户内的收藏金额的,依法追回违法所提款项;构成犯罪的,移送司法机关追究刑事责任。

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